桂林三花股份有限公司
关于召开2020年第一次股东代表大会的公告
根据本公司第七届董事会第六次会议决议，本公司决定召开2020年第一次股东代表大会。现将有关事项公告如下：
一、会议的召集人：本公司董事会
二、会议召开的时间、地点
时间：2020年8月1日（星期六）15:30
地点：桂林三花股份有限公司（桂林市上海路19号）第一会议室
三、会议主要议程
1、审议2019年度董事会工作报告、监事会工作报告；
2、审议2019年度财务决算报告；
3、审议2020年财务预算报告；
4、审议2019年度分红预案。
四、出席会议对象
1、2020年7月25日17：00时止，在册的公司股东或其授权代表。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司三花职工持股会理事会成员。
五、出席会议股东的登记方法
1、参会股东凭本人身份证、股东卡登记。
2、委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东卡登记。授权委托书需载明委托表决权限。
3、参会股东请于2020年7月31日17:00前将上述资料传真本公司登记，以便做好会务准备工作。
4、参会股东在股东代表大会开始前半小时到本公司第一会议室进行登记。
5、要求参会人员佩戴口罩，做好疫情防控工作。
六、其他事项
1、有关本次股东代表大会的事宜，请与本公司董事会办公室联系。
2、联系人：曾女士 电话：0773-3834782 传真：0773—3835289
3、与会股东食宿、交通费用自理。
桂林三花股份有限公司董事会
2020年7月11日