桂林三花股份有限公司关于召开2022年第一次股东代表大会的公告
根据公司第七届董事会第十一次会议决议，公司决定召开2022年第一次股东代表大会。现将有关事项公告如下：
一、会议的召集人：本公司董事会
二、会议召开的时间、地点：
时间：2022年7月27日（星期三）15:30-17:00
地点：桂林三花股份有限公司（桂林市上海路19号）第一会议室
三、会议主要议程
1、审议第七届董事会、监事会工作报告；
2、审议关于公司董事会换届选举的提案；
3、审议关于公司监事会换届选举的提案；
4、审议2021年度财务决算报告；
5、审议2022年度财务预算报告；
6、审议关于修订《桂林三花股份有限公司章程》的提案。
四、出席会议对象
1、2022年7月20日17：00时止，在册的公司股东或其授权代表。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司三花职工持股会理事会成员。
五、出席会议股东的登记方法
1、参会股东凭本人身份证、股东卡登记。
2、委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东卡登记。授权委托书需载明委托表决权限。
3、参会股东请于2022年7月26日17:00前将上述资料传真本公司登记，以便做好会务准备工作。
4、参会股东在股东代表大会开始前半小时到本公司第一会议室进行登记。
六、其他事项
1、有关本次股东代表大会的事宜，请与本公司董事会办公室联系。
2、联系人：曾女士 电话：0773-3834782
3、与会股东食宿、交通费用自理。
桂林三花股份有限公司董事会
2022年6月27日